www.nwtb.ru

Во Франковске накрыли конвертационный центр на 400 миллионов гривен


Сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в более четырехсот миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области, информирует СБУ
Дельцы приобрели ряд фирм в различных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары реализовывались за наличные другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличность возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства.
Правоохранители установили, что за свои «услуги» организаторы получали от восьми до тринадцати процентов от суммы конвертации. По предварительным оценкам в течение 2017 года дельцы нанесли государству убытков на сумму семьдесят один миллион гривен.
Во время ряда санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве, сотрудники СБ Украины обнаружили «черную бухгалтерию», документы и иные доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников также изъято двадцать четыре печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, травматический пистолет «Форт», более ста патронов к автоматическому оружию и почти сто тысяч гривен.
Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Около 300 площадок подобрано в столице для возведения домов по программе реновации с потенциалом строительства 4,5 млн кв. м недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. «Мы проделали гигантскую работу, буквально «прочесали» весь город, нашли все потенциально возможные участки. На сегодняшний день есть примерно 300 площадок. Конечно, не все они свободны, где-то даже изменим градостроительное решение, но мы на 25% всей программы реновации уже имеем зе...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7