www.nwtb.ru

Во Франковске накрыли конвертационный центр на 400 миллионов гривен


Сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в более четырехсот миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области, информирует СБУ
Дельцы приобрели ряд фирм в различных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары реализовывались за наличные другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличность возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства.
Правоохранители установили, что за свои «услуги» организаторы получали от восьми до тринадцати процентов от суммы конвертации. По предварительным оценкам в течение 2017 года дельцы нанесли государству убытков на сумму семьдесят один миллион гривен.
Во время ряда санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве, сотрудники СБ Украины обнаружили «черную бухгалтерию», документы и иные доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников также изъято двадцать четыре печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, травматический пистолет «Форт», более ста патронов к автоматическому оружию и почти сто тысяч гривен.
Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Мэр cтолицы Сергей Собянин утвердил размер вознаграждений победителям конкурса «Московские мастера». Они получат от 150 тыс. руб. до 300 тысяч. Соответствующее постановление правительства города было опубликовано на портале mos.ru. «Победителям городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» выплачиваются поощрительные денежные выплаты в следующих размерах: победителям, занявшим первые места по итогам проведения финального этапа городского конкурса профессионального мастерства «Московские ма...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7